Russia.Vladimirskaya obl. Kovrov forex@broker-best.ru с 9:00

Брокеры24

Пресс-служба Банка России сообщает . Банк России рекомендует российским биржам не допускать к торгам ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, выплаты по которым зависят от курсов криптовалют, цен на иностранные цифровые финансовые активы, изменения индексов криптовалют и криптоактивов, а также стоимости криптодеривативов и ценных бумаг криптовалютных фондов. Об этом говорится в информационном письме регулятора. Управляющим компаниям не следует включать эти активы в состав паевых инвестиционных фондов, а брокерам и доверительным управляющим рекомендовано воздерживаться от предложения псевдопроизводных финансовых инструментов с такими базисными активами неквалифицированным инвесторам. Криптовалюты и цифровые активы характеризуются высокой волатильностью, непрозрачностью ценообразования, низкой ликвидностью, технологическими, регуляторными и иными специфическими рисками. Покупка привязанных к ним финансовых инструментов влечет повышенные риски убытков для людей, не обладающих достаточным опытом и знаниями. Рекомендации Банка России являются превентивной мерой — они направлены на то, чтобы не допустить предложения таких инструментов массовому инвестору. Ограничения не распространяются на цифровые национальные валюты в случае их выпуска в обращение. Также они не касаются цифровых финансовых активов, выпущенных по российскому праву в информационных системах, операторы которых включены в реестр Банка России.1 июня 2021 года Банк России публикует список компаний с признаками нелегальной деятельности В список включено более 1820 организаций и интернет- проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Публикация такого перечня направлена на защиту интересов потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями. Регулятор выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер. Сейчас в списке представлены компании, выявленные начиная с 2020 года. Впоследствии информация будет регулярно обновляться. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт. Банк России призывает граждан быть внимательными и до заключения договора всегда проверять, законно ли оказываются финансовые услуги. «Противодействие нелегальным компаниям направлено на защиту прав граждан, потребителей финансовых услуг и, конечно, поддержание справедливой конкуренции на рынке. Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков. В то же время мы надеемся на поддержку и активность самих граждан. Если вы или ваши близкие столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях — не молчите. Сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России. Такая информация поможет нам противодействовать нелегальным организациям более эффективно, и на ранней стадии предупредить людей», — заявил заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов.

О Форекс и Финансовых рынках

Зачем нужна верификация личности на известных крипто биржах? И что такое KYC, AML и CFT?

(0 Votes)

KYC, AML и CFT - это основные правовые нормы, которые должна соблюдать каждая крупная фондовая биржа.
Правовые нормы, наконец, начали применяться к криптовалютам, а также ко всем другим виртуальным валютам. KYC , AML и CFT, их определения будут объяснены ниже, однако их можно назвать предотвращением отмывания денег и прекращением финансирования терроризма. Эти механизмы и процедуры привязаны к новому закону, и все организации, такие как криптовалютные биржи , ICO,  валютные кошельки, а также все другие поставщики криптовалютных услуг, должны соблюдать KYC, AML и CFT. Поэтому очень важно проверить, есть ли он на вашей бирже.

Что такое KYC, AML и CFT?
Вот определения всех трех сокращений:

KYC - (Знай своего клиента) - это процедура для получения всей важной информации о клиенте. Его идентификация должна быть подробной, чтобы избежать ситуации, в которой потенциальный покупатель окажется, например, «полюсом». Обычно человек, работающий с криптовалютами, должен предъявить свое удостоверение личности или паспорт;
AML / CFT - (Anti-Money Laundering / Counterfeit Terrorism) предназначен для противодействия отмыванию денег. Его основная цель - заблокировать финансирование терроризма или предотвратить аутентификацию доходов от преступной деятельности. Благодаря AML можно обнаружить вывод крупных сумм наличных, подозрительных получателей или странное происхождение средств.

Каков риск отсутствия AML?
Если выясняется, что на данном предприятии не реализован AML, то ему могут грозить меньшие или большие штрафы. Публикация информации о нарушении кажется наименее серьезной, а наиболее серьезной будет, когда данное место больше не может выполнять свою работу. Его лицензия будет отозвана и наложен штраф. В экстремальных ситуациях отсутствие AML может привести к тому, что вы попадете за решетку. Отмывание денег сегодня карается лишением свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет.

Внедрение ПОД / ФТ - кто за это отвечает?
ФАТФ, то есть Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Специальная группа по предотвращению отмывания денег, отвечает за реализацию принципов ПОД / ФТ. Организация действует по всему миру и насчитывает 37 стран-членов. ФАТФ, в свою очередь, сотрудничает с местными регуляторами, в число которых, среди прочего, входят: Moneyval, Gafilat, CFATF, EAG. Наша страна входит не в глобальную FATF, а в местную Moneyval. Однако в нашем регионе есть подразделение более важное, чем Moneyval, то есть Европейское банковское управление (EBA). Он отвечает за все правила, касающиеся блокирования отмывания денег в нашей стране и прекращения финансирования терроризма. Каждая рекомендация оформляется в виде директив, которые, в свою очередь, должны выполняться в каждой стране, входящей в Европейский Союз. В июне 2021 года вступила в силу новая директива, которая ужесточит штрафы для предпринимателей, которые непреднамеренно и намеренно не действуют в соответствии с законом.

Если биржа настаивает на верификации, это отнюдь не минус, а огромный плюс, что именно на этой бирже серьезно относятся к незаконному отмыванию денег, и пресекают подобные попытки.

Binance- биржа криптовалют, где вам доступен огромный выбор крипто-денег. Площадка, где ваши крипто-вложения могут приносить стабильный, пассивный доход. 

 

Добавить комментарий


Russian Русский

новости форексНаиболее важная экономическая статистика недели:

18.10.2021 02:00 GMT
Китай. ВВП (г/г) (3 кв.)
20.10.2021 09:00 GMT
США. Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент)
22.10.2021 06:00 GMT
Великобритания. Объём розничных продаж (м/м) (сент))

 

BuyBitcoinswithDebitCard

Сейчас на сайте 129 гостей и нет пользователей