Russia.Vladimirskaya obl. Kovrov forex@broker-best.ru с 9:00

Брокеры24

Пресс-служба Банка России сообщает . Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны. Держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту. При этом трансграничные операции по картам Visa и Mastercard будут недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом. В случае выезда за границу рекомендуется брать с собой наличную валюту и карту «Мир» для тех стран, где она принимается. На сегодняшний день это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

О Форекс и Финансовых рынках

Зачем нужна верификация личности на известных крипто биржах? И что такое KYC, AML и CFT?

(0 Votes)

KYC, AML и CFT - это основные правовые нормы, которые должна соблюдать каждая крупная фондовая биржа.
Правовые нормы, наконец, начали применяться к криптовалютам, а также ко всем другим виртуальным валютам. KYC , AML и CFT, их определения будут объяснены ниже, однако их можно назвать предотвращением отмывания денег и прекращением финансирования терроризма. Эти механизмы и процедуры привязаны к новому закону, и все организации, такие как криптовалютные биржи , ICO,  валютные кошельки, а также все другие поставщики криптовалютных услуг, должны соблюдать KYC, AML и CFT. Поэтому очень важно проверить, есть ли он на вашей бирже.

Что такое KYC, AML и CFT?
Вот определения всех трех сокращений:

KYC - (Знай своего клиента) - это процедура для получения всей важной информации о клиенте. Его идентификация должна быть подробной, чтобы избежать ситуации, в которой потенциальный покупатель окажется, например, «полюсом». Обычно человек, работающий с криптовалютами, должен предъявить свое удостоверение личности или паспорт;
AML / CFT - (Anti-Money Laundering / Counterfeit Terrorism) предназначен для противодействия отмыванию денег. Его основная цель - заблокировать финансирование терроризма или предотвратить аутентификацию доходов от преступной деятельности. Благодаря AML можно обнаружить вывод крупных сумм наличных, подозрительных получателей или странное происхождение средств.

Каков риск отсутствия AML?
Если выясняется, что на данном предприятии не реализован AML, то ему могут грозить меньшие или большие штрафы. Публикация информации о нарушении кажется наименее серьезной, а наиболее серьезной будет, когда данное место больше не может выполнять свою работу. Его лицензия будет отозвана и наложен штраф. В экстремальных ситуациях отсутствие AML может привести к тому, что вы попадете за решетку. Отмывание денег сегодня карается лишением свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет.

Внедрение ПОД / ФТ - кто за это отвечает?
ФАТФ, то есть Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Специальная группа по предотвращению отмывания денег, отвечает за реализацию принципов ПОД / ФТ. Организация действует по всему миру и насчитывает 37 стран-членов. ФАТФ, в свою очередь, сотрудничает с местными регуляторами, в число которых, среди прочего, входят: Moneyval, Gafilat, CFATF, EAG. Наша страна входит не в глобальную FATF, а в местную Moneyval. Однако в нашем регионе есть подразделение более важное, чем Moneyval, то есть Европейское банковское управление (EBA). Он отвечает за все правила, касающиеся блокирования отмывания денег в нашей стране и прекращения финансирования терроризма. Каждая рекомендация оформляется в виде директив, которые, в свою очередь, должны выполняться в каждой стране, входящей в Европейский Союз. В июне 2021 года вступила в силу новая директива, которая ужесточит штрафы для предпринимателей, которые непреднамеренно и намеренно не действуют в соответствии с законом.

Если биржа настаивает на верификации, это отнюдь не минус, а огромный плюс, что именно на этой бирже серьезно относятся к незаконному отмыванию денег, и пресекают подобные попытки.

Binance- биржа криптовалют, где вам доступен огромный выбор крипто-денег. Площадка, где ваши крипто-вложения могут приносить стабильный, пассивный доход. 

 

Добавить комментарий

Russian Русский

новости форексНаиболее важная экономическая статистика недели

 

12.04.2022 12:30 GMT
США. Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар)

13.04.2022 14:00 GMT
Канада. Решение по процентной ставке

14.04.2022 11:45 GMT
Европейский союз. Решение по процентной ставке (апр)

 

BuyBitcoinswithDebitCard

Сейчас на сайте 57 гостей и нет пользователей